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Les fils de l’ex-président du Panama condamnés à 36 mois de prison pour blanchiment d’argent aux États-Unis

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Paris, 21 mai (Cinktank.com) –

Les fils de l’ancien président panaméen Ricardo Martinelli, Luis Enrique et Ricardo Alberto, ont été condamnés à 36 mois de prison et à une amende de 250 000 dollars (236 652 euros) pour leur implication dans une « corruption massive d’argent » dans l’affaire de l’entreprise de construction brésilienne Odebrecht.

 » Les frères Martinelli ont utilisé les banques américaines pour commettre leur fraude égoïste et cupide, et c’est maintenant le système juridique américain qui rend justice avec les sentences d’aujourd’hui, en particulier pour le peuple panaméen « , a déclaré le procureur des États-Unis pour le district Est de New York, Breon Peace.

Comme l’a expliqué le procureur général adjoint Kenneth Polite dans une déclaration du ministère américain de la justice, les fils de Martinelli « ont fait transiter des millions de dollars de pots-de-vin par des banques américaines vers leurs propres comptes en Suisse afin d’aider Odebrecht à acquérir une influence corrompue aux plus hauts niveaux du gouvernement panaméen ».

« Les condamnations d’aujourd’hui montrent que le ministère de la Justice reste déterminé à poursuivre ceux qui permettent et bénéficient du blanchiment de paiements corrompus à des fonctionnaires étrangers par le biais du système financier, ainsi que ceux qui tentent de dépenser les produits de la corruption aux États-Unis », a-t-il ajouté.

L’acte d’accusation du ministère de la Justice indique que les frères Martinelli ont agi en tant qu’intermédiaires présumés dans le paiement de 28 millions de dollars – près de 25 millions d’euros – par Odebrecht à un ancien fonctionnaire actif du Panama, un proche parent, au cours de la période allant de 2009 à 2014.

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Environ 19 millions de dollars (17,9 millions d’euros) provenant des pots-de-vin ont été transférés par l’intermédiaire de banques américaines. Luis Martinelli a également utilisé une partie des recettes de ce stratagème pour acheter un yacht d’une valeur de 1,7 million de dollars et une ferme évaluée à 1,3 million de dollars dans le pays, tandis que son frère Ricardo a dépensé des centaines de milliers de dollars en dépenses personnelles.


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« Les accusés ont blanchi des millions de dollars de pots-de-vin par le biais du système financier américain afin d’en faire bénéficier un proche et de maintenir leur style de vie somptueux », a déclaré Luis Quesada, directeur adjoint de la division des enquêtes criminelles du FBI.

Il a déclaré que cette décision « montre que le FBI et ses partenaires chargés de l’application de la loi sont déterminés à traduire en justice toute personne qui permet la corruption d’agents publics à des fins personnelles ».

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Luis Martinelli Linares et Ricardo Martinelli Linares ont été arrêtés à l’aéroport international de La Aurora au Guatemala le 6 juillet 2020 alors qu’ils tentaient de quitter le Guatemala à bord d’un avion privé, suite à un mandat d’arrêt provisoire émis par les autorités américaines.

Tous deux ont plaidé coupable devant les tribunaux américains d’un chef d’accusation de complot de blanchiment d’argent. En ce qui concerne son père, en novembre dernier, le tribunal de première instance du premier circuit judiciaire du Panama a acquitté l’ancien président dans l’affaire « Pinchazos », qui portait sur des écoutes illégales présumées.

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