WASHINGTON:Le ministère américain de la Justice a déclaré mardi avoir démêlé le plus grand vol de crypto-monnaies jamais commis, en saisissant un montant record de 3,6 milliards de dollars en bitcoins lié au piratage en 2016 de la bourse de devises Bitfinex.
Un couple de blanchisseurs d’argent présumés a été arrêté à Manhattan mardi matin, a-t-il ajouté.
Il s’agit de la plus importante saisie financière du ministère de la Justice, a déclaré Lisa Monaco, procureur général adjoint, ajoutant dans un communiqué que cela montre que les crypto-monnaies ne sont « pas un refuge pour les criminels ».
Ilya « Dutch » Lichtenstein, 34 ans, et sa femme Heather Morgan, 31 ans, tous deux new-yorkais, devaient comparaître pour la première fois devant un tribunal fédéral mardi au tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York. Ils sont accusés de conspiration en vue de blanchir de l’argent et de frauder les États-Unis. L’affaire a été portée devant un tribunal fédéral à Washington, D.C.
Il n’a pas été précisé qui représentera le couple dans l’affaire pénale https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1470211/download. Les appels et les messages laissés pour Lichtenstein et sa femme n’ont pas été retournés.
Lorsque le site a été mis hors service, il a probablement permis aux autorités d’accéder aux journaux de transactions internes d’AlphaBay et de les relier à un compte de crypto-monnaie au nom de Lichtenstein, selon la société de suivi des devises numériques Elliptic.
Bitfinex a déclaré dans un communiqué qu’elle travaillait avec le ministère de la Justice pour « établir nos droits à la restitution des bitcoins volés ».
Lichtenstein et sa femme ont également tenté de blanchir de l’argent via un réseau d’échanges de devises ou ont prétendu que l’argent représentait des paiements à la startup de Morgan, a déclaré le ministère de la Justice. Les procureurs ont déclaré mardi que les recettes illégales ont été dépensées pour des choses allant de l’or et des jetons non fongibles à « des choses absolument banales comme l’achat d’une carte cadeau Walmart pour 500 dollars ».
Le couple avait des profils publics actifs, en particulier Morgan, en tant que chanteuse de rap « Razzlekhan », un pseudonyme qui, selon elle, sur son site Web, fait référence à Gengis Khan « mais avec plus de piquant ».
Morgan avait également des activités secondaires dans les domaines de la peinture, du stylisme et de l’écriture, où elle se présentait comme une sorte de coach d’entreprise. L’un de ses récents articles s’intitulait notamment « Tips to Protect Your Business from Cybercriminals » (Conseils pour protéger votre entreprise contre les cybercriminels) et présentait une interview d’un propriétaire de bourse de crypto-monnaies sur la manière de prévenir la fraude.
La plainte pénale déposée mardi est intervenue plus de quatre mois après que M. Monaco a annoncé que le ministère lançait, à l’adresse https://www.reuters.com/world/us/us-justice-dept-launches-new-initiatives-cryptocurrencies-contractor-hacks-2021-10-06, une nouvelle équipe nationale de lutte contre les crypto-monnaies, composée d’experts en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de cybersécurité.
Les cybercriminels qui attaquent les entreprises, les municipalités et les particuliers avec des ransomwares demandent souvent un paiement en crypto-monnaie.
L’année dernière, d’anciens partenaires et associés du groupe de ransomware REvil https://www.reuters.com/technology/exclusive-governments-turn-tables-ransomware-gang-revil-by-pushing-it-offline-2021-10-21 ont provoqué une pénurie de gaz généralisée sur la côte Est des États-Unis en utilisant un logiciel de cryptage appelé DarkSide pour lancer une cyberattaque contre le Colonial Pipeline.
Le ministère de la Justice a ensuite récupéré sur https://www.reuters.com/business/energy/us-announce-recovery-millions-colonial-pipeline-ransomware-attack-2021-06-07 quelque 2,3 millions de dollars de rançon en crypto-monnaies que Colonial a versés aux pirates.
Des affaires comme celles-ci démontrent que le ministère de la justice « peut suivre l’argent à travers la blockchain, tout comme nous l’avons toujours suivi dans le système financier traditionnel », a déclaré Kenneth Polite, procureur général adjoint de la division criminelle du ministère.
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